AML-Richtlinie

Ziel und rechtlicher Rahmen

7Oasis unterliegt als lizenzierter Betreiber unter Curacao eGaming den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinie beschreibt, wie die Plattform verdächtige Aktivitäten erkennt, meldet und verhindert. Spieler sind verpflichtet, nur legale Mittel einzuzahlen und korrekte Angaben zu machen.

Kundenidentifizierung (KYC)

Vor der ersten Auszahlung und bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte führt die Plattform eine Identitätsprüfung durch. Erforderliche Dokumente: gültiger Lichtbildausweis, Adressnachweis (nicht älter als 90 Tage) und Nachweis der Zahlungsmittel-Inhaberschaft. Ohne abgeschlossene KYC-Prüfung werden Auszahlungen nicht bearbeitet.

Transaktionsüberwachung

Automatisierte Systeme analysieren Ein- und Auszahlungsmuster in Echtzeit. Auffällige Merkmale sind: ungewöhnlich hohe Einzahlungen ohne entsprechendes Spielverhalten, häufige Ein-/Auszahlungen ohne Einsätze (Layering), Nutzung mehrerer Zahlungsmittel oder Konten mit widersprüchlichen Identitätsdaten. Verdächtige Transaktionen werden gesperrt und manuell geprüft.

Verbotene Aktivitäten

Folgende Handlungen führen zur sofortigen Kontosperrung und Meldung an Behörden: Einzahlung mit gestohlenen oder fremden Zahlungsmitteln, Nutzung der Plattform als Zahlungsverkehr ohne Spielabsicht, absichtliche Strukturierung von Transaktionen unter Meldeschwellen und Erstellung von Mehrfachkonten zur Umgehung von Limits.

Meldung und Zusammenarbeit mit Behörden

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche erstattet die Plattform Meldung an die zuständigen Finanzaufsichtsbehörden. Spieler werden über laufende Ermittlungen nicht informiert (Tipping-off-Verbot). Die Plattform bewahrt Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre auf und stellt sie auf behördliche Anfrage bereit.

Pflichten der Spieler

Spieler müssen wahrheitsgemäße Angaben machen, nur eigene Zahlungsmittel nutzen und verdächtige Kontaktversuche Dritter melden. Bei Aufforderung zur Vorlage zusätzlicher Dokumente ist innerhalb von 14 Tagen zu reagieren — andernfalls wird das Konto bis zur Klärung gesperrt.